Кримінальне провадження може зупинити роботу компанії, навіть якщо до неї немає обґрунтованих претензій: обшук в офісі, вилучення серверів, арешт рахунків чи товару, ухвали про тимчасовий доступ до документів. Особливо вразливі high-risk галузі — крипто, фінтех, IT, де регулювання ще формується, а технічні деталі бізнесу непросто пояснити слідству й суду.
Ми аналізуємо ризики, готуємо компанію до можливих слідчих дій, беремо участь в обшуках, оскаржуємо арешти й незаконні рішення та захищаємо посадових осіб. Для постійного супроводу пропонуємо абонентський формат, обсяг і вартість якого визначаємо індивідуально.
Коли звертатися
- В офісі чи на складі проводять або вже провели обшук
- Арештовано рахунки, майно, товар чи віртуальні активи компанії
- Надійшла ухвала про тимчасовий доступ до документів
- Директора чи бухгалтера викликають на допит
- Компанія працює з віртуальними активами чи платежами і хоче підготуватися до можливих перевірок
- Посадовій особі повідомили про підозру за економічною статтею
Що робить адвокат
Аудит кримінально-правових ризиків
Аналізуємо договори, платежі й корпоративну структуру на предмет вразливостей, які можуть стати приводом для кримінального провадження, і пропонуємо, як їх зменшити.
Протокол дій на випадок обшуку
Розробляємо інструкцію для персоналу: хто контактує зі слідчими, кого викликати, як зберегти дані та роботу компанії під час слідчих дій.
Участь в обшуках і тимчасовому доступі
Присутні під час обшуків і виконання ухвал про тимчасовий доступ, контролюємо обсяг вилученого, наполягаємо на копіюванні даних замість вилучення серверів.
Скасування арештів
Оскаржуємо ухвали про арешт майна, рахунків і активів, подаємо клопотання про скасування арешту, коли відпали підстави, та про повернення вилученого.
Захист посадових осіб
Представляємо директорів, бухгалтерів і власників на допитах, захищаємо тих, кому повідомлено про підозру, якщо немає конфлікту інтересів між ними та компанією.
Супровід high-risk бізнесу
Пояснюємо слідству й суду технічні аспекти роботи з віртуальними активами, платежами та IT-продуктами, за потреби залучаємо фахівців і експертів.
Які документи підготувати
- Ухвали про обшук, тимчасовий доступ чи арешт майна
- Протоколи слідчих дій та описи вилученого
- Установчі документи, ключові договори, фінансова звітність
- Банківські виписки та документи про рух коштів чи віртуальних активів
- Повістки, запити правоохоронних органів і листування з ними
- Внутрішні політики KYC/AML, якщо компанія їх має
Що ви отримуєте
- Карта кримінально-правових ризиків і рекомендації щодо їх зменшення
- Інструкція для персоналу на випадок обшуку
- Клопотання та скарги щодо арештів і вилученого майна
- Захист посадових осіб і регулярні звіти власникам
Часті питання
Що робити, якщо арештували рахунки компанії?
Отримати копію ухвали про арешт і з'ясувати, у межах якого провадження та з яких підстав його накладено. Ухвалу можна оскаржити в апеляційному порядку, а якщо підстави відпали — просити скасувати арешт за ст. 174 КПК. Паралельно варто оцінити, як зменшити вплив арешту на розрахунки з контрагентами.
Чи можуть вилучити сервери та комп'ютери під час обшуку?
КПК обмежує вилучення електронних інформаційних систем: за загальним правилом слідство копіює потрібну інформацію, а вилучати самі носії можна лише у визначених законом випадках, наприклад коли це прямо дозволено ухвалою. Адвокат під час обшуку наполягає на дотриманні цих правил і фіксує порушення.
Чи працюєте ви з крипто- та фінтех-компаніями?
Так, справи бізнесу з high-risk галузей — крипто, фінтех, IT — окремий напрям практики. Ми враховуємо специфіку віртуальних активів, платіжних сервісів і вимог KYC/AML та пояснюємо ці процеси слідству й суду. Правовий режим віртуальних активів в Україні змінюється, тому оцінюємо ситуацію за чинними нормами.